2020年上半年信托行業(yè)大瓜，當(dāng)屬國(guó)通信托和運(yùn)城城投互懟。
東興192號(hào)產(chǎn)品延期，國(guó)通信托在公告中提及，將要求山西三建集團(tuán)有限公司盡快履行遠(yuǎn)期回購(gòu)資產(chǎn)的義務(wù)、運(yùn)城市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司盡快履行遠(yuǎn)期回購(gòu)優(yōu)先級(jí)信托受益權(quán)的義務(wù)等。該公告一經(jīng)發(fā)布，卻被運(yùn)城城投官網(wǎng)立即發(fā)文懟了回來(lái)（詳見(jiàn)附件1），同時(shí)向中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)查國(guó)通信托的違法行為。
今年4月25日“大話固收”公眾號(hào)發(fā)布《東興·192號(hào)第三集：國(guó)通信托回應(yīng)來(lái)了》（該文已刪，但經(jīng)核實(shí)確實(shí)國(guó)通信托所發(fā)詳見(jiàn)附件2）該公告，明確指出運(yùn)城城投與國(guó)通信托簽署《信托收益權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以及湖北省武漢市江天公證處對(duì)該協(xié)議辦理了公正，同時(shí)出具790號(hào)《公證書(shū)》。運(yùn)城城投在4月28日再次嚴(yán)正聲明該信托計(jì)劃匯總的《信托收益委托轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及《公證書(shū)》等資料全部為虛假信息資料，并將國(guó)通信托提供的虛假資料提交給公安等司法機(jī)關(guān)依法處理。
上述情況意味這該產(chǎn)品“東興192號(hào)”成立之初就是通過(guò)欺詐手段獲得公正，或者是遭遇了蘿卜章，側(cè)面反映該信托產(chǎn)品屬于違法產(chǎn)品。國(guó)通信托的違法行為僅限于此嗎？我們接下來(lái)看。
在今年4月下旬，國(guó)通信托明知該信托產(chǎn)品優(yōu)先信用級(jí)，信托受益權(quán)方運(yùn)城城投公告此信托產(chǎn)品與城投無(wú)關(guān)的前提下，隱瞞真相和新投資人簽署國(guó)通信托在SPV公司占比91.67%的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。截至5月30日，新投資人已將大部分股權(quán)收購(gòu)價(jià)款支付，新投資人在對(duì)收購(gòu)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)、法務(wù)梳理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，“東興192”產(chǎn)品在國(guó)通信托掌控過(guò)程中，涉嫌虛假合同簽署、職務(wù)侵占、偽造文書(shū)等大量違法違規(guī)行為，遂履行不安抗辯權(quán)暫停支付收購(gòu)款。
國(guó)通信托作為銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，卻靠隱瞞真相，虛構(gòu)材料向投資人進(jìn)行募集，實(shí)屬詐騙行為。
附件1 運(yùn)城城投嚴(yán)正聲明
附件2 國(guó)通信托回應(yīng)